Saskaņā ar to cilvēku teikto, kuri vēlējās palikt anonīmi lietas jutīguma dēļ, FEC ir lūgts iesniegt visus attiecīgos dokumentus Tieslietu departamentam.
Tieslietu departamenta pārstāve atteicās komentēt. FEC pārstāve sacīja, ka regulators “nevar komentēt izpildi”. Ne Santoss, ne viņa advokāts neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem.
34 gadus vecais kongresmenis no Longailendas bija starp uzvarētājiem Ņujorkā, palīdzot GOP nodrošināt savu šauru vairākumu. Atteikums liek viņam atkāpties.
Atsevišķi Vērtspapīru un biržu komisija piektdien intervēja divus cilvēkus par Santos lomu. Harbor City ir galvaspilsēta, ieguldījumu sabiedrība tika slēgta 2021. gadā pēc tam, kad SEC to apsūdzēja “klasiskās Ponzi shēmas” darbībā. SEC interese par šīm personām radās pēc viņiem Citēts trešdien Laikrakstā Washington Post sīki aprakstīts, kā Santoss 2020. gada beigās centās ieguldīt Harbor City, itāļu restorānā Kvīnsā.
FEC parasti izpilda DOJ pieprasījumus pārtraukt izpildi. Šie pieprasījumi izriet no 1977. gada saprašanās memoranda, kurā bija norādīti tiesībaizsardzības pienākumi, kas pārklājas.
“Būtībā viņi nevēlas, lai divi izmeklētāju komplekti pakluptu viens otram,” sacīja bijušais FEC komisārs Deivids M. Meisons teica. “Viņi nevēlas, lai FEC, civilā aģentūra, padarītu viņu krimināllietu sarežģītu.”
Brets Kappels, DC bāzētās Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg kampaņas finanšu advokāts, sacīja, ka tas “norāda, ka notiek aktīva kriminālizmeklēšana”, pārbaudot jautājumus, kas pārklājas ar sūdzībām pret Santosu FEC.
Starp šīm sūdzībām ir viena, kas iesniegta šā mēneša sākumā Kampaņu tiesību centrs, pievērsiet īpašu uzmanību vairāk nekā 700 000 ASV dolāru Santos apgalvojumiem, ko viņš aizdeva savai 2022. gada kampaņai. CLC sūdzībā tiek apgalvots, ka Santos slēpa šo līdzekļu avotu, vienlaikus sniedzot nepatiesu informāciju par kampaņas izdevumiem un izmantojot kampaņas resursus personīgo izdevumu segšanai.
Trešdien Santos kampaņa iesniedza dokumentus FEC, lai nomainītu kasieri Nensiju Marksu, ilggadējo GOP kandidātu grāmatvedi Ņujorkā, ar Tomasu Datevileru, kas atrodas Viskonsīnā. Bijušais Tatewiler advokāts pastāstīja The Post Viņas kliente dokumentus neparakstīja un neapstiprināja un kampaņai paziņoja, ka nevēlas strādāt par kasieri.
Ceturtdien FEC pieprasīja vairāk informācijas par strīdīgo iesniegšanu. “Centrālās vēlēšanu komisijas uzmanības lokā ir nonācis, ka jūs, iespējams, neesat iekļāvis patiesu, pareizu vai pilnīgu kasieru informāciju,” Datwyler rakstīja kontroliere. Vēstule Lūdz papildu informāciju.
Datvailera advokāts laikrakstam The Post piektdien sacīja, ka plāno paziņot FEC, ka viņa klients nav iesniedzis pieteikumu un ka tas ir jāatsauc.
Markss neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem.
Pēdējo divu gadu laikā FEC izmeklētāji vairākkārt ir konstatējuši problēmas ar Santos ierakstiem regulatoram, nosūtot vairākas vēstules, lai noskaidrotu vai labotu šķietamās problēmas, tostarp pieņemtu iemaksas, kas pārsniedz pieļaujamās robežas, izlaižot nepieciešamo informāciju par ziedotāju un neaizpildot prasītās veidlapas. Sniedziet informāciju par aizdevumiem, ko Santoss apgalvo, ka viņš ir devis savai kampaņai.
Pagājušā gada beigās Ņujorkas ģenerālprokurore Letīcija Džeimsa (D), Naso apgabala apgabala prokurore Anne D. Donelijas (R) un Kvīnsas apgabala apgabala prokurores Melindas Katzas (D) biroji paziņoja, ka izmeklē, vai Santoss nav pārkāpis likumus. jurisdikcijām. Katra biroja pārstāvji šonedēļ The Post teica, ka viņiem nav nekādu atjauninājumu.
2021. gadā regulatori federālajā tiesā apgalvoja, ka Harborsitija īstenoja Ponzi shēmu, kas no vairāk nekā 100 upuriem savāca 17,1 miljonu ASV dolāru, paziņoja SEC. Santoss, kurš nebija nosaukts tiesas prāvā, uzņēmumā strādāja vairāk nekā gadu un pēdējo maksājumu saņēma 2021.gada aprīlī, tajā pašā mēnesī, kad SEC mēģināja iesaldēt savus aktīvus, iepriekš ziņoja The Post. ziņots. Santoss sacīja, ka viņam nav zināms par iespējamu Harbor City krāpšanu.
Kristians Lopess, Kurš saka, ka Santoss viņu izsita 2020. gada vakariņās viņš sacīja, ka SEC amatpersonas lūdza viņam atgādināt, ko Santoss viņam teica piektdien, kā arī dokumentus un ziņas, ko Santoss viņam nosūtīja.
“Viņi jautāja tādas lietas kā: “Par ko viņš runāja? Ko viņš jums iedeva? Kādus vārdus viņš minēja?” Lopesa sacīja.
Advokāte Tifānija Bogošiana, kura saka, ka pazīst Santosu kopš pamatskolas un apmeklēja 2020. gada vakariņas, sacīja, ka piektdien viņu intervēja arī SEC amatpersonas.
“Viņi vēlējās uzzināt Džordža iesaistīšanos un laukuma specifiku,” sacīja Bogosjans.
SEC pārstāvis atteicās komentēt. JP Maroney, Harbor City dibinātājs un nosauktais atbildētājs SEC prasībā, tiesā ir noliedzis savu pārkāpumu. Harbor City neatbildēja. Maronijs panāca apturēšanu šajā lietā pagājušā gada rudenī pēc tam, kad atklājās, ka par tām pašām lietām notiek aktīva kriminālizmeklēšana.
Perijs Steins piedalījās šajā ziņojumā.
