Horhe Santoss, kad 2020. gadā tika apsūdzēts krāpšanā, sacīja, ka “Ponzi shēma”, pie kuras viņš strādāja, ir “100% likumīga”.



CNN

Republikāņu pārstāvis Džordžs Santoss sacīja, ka uzņēmums, kas tika apsūdzēts “Ponzi shēmas” vadīšanā, bija “100% likumīgs”, kad tas tika apsūdzēts potenciālā klienta apkrāpšanā 2020. gadā, vairāk nekā gadu pirms to iesūdzēja ASV Vērtspapīru un biržu komisija. Biržas komisija. Tā kā uzņēmums, kurā viņš strādāja, tika pakļauts federālajai kontrolei, Santoss publiski paziņoja, ka nav informēts par apsūdzībām par krāpšanu uzņēmumā, CNN KFile pārskatā par Santosa sociālajiem medijiem un paziņojumiem.

Santoss, jaunais republikānis, Saskaras ar pieaugošu spiedienu Viņam vajadzētu atkāpties no amata pēc tam, kad ir nepareizi izklāstījis savus melus IzglītībaDarba un ģimenes vēsture, t.sk Viņi melo Viņš ir ebrejs un holokaustu izdzīvojušo pēctecis. Santoss piekrita “Dekorācija” Tomēr viņa pieteikumā ir norādīts, ka viņš “nav vainīgs”.

Santoss strādāja Harbor City Capital Corp 2020. un 2021. gadā. teica bija “Klasiskā Ponzi shēma” 2021. gada aprīļa sūdzībā pret uzņēmumu. Ponzi shēma ir krāpšanas veids, kurā esošajiem investoriem maksā no jauniem investoriem, bieži solot mākslīgi augstu peļņu ar nelielu risku. Santoss SEC sūdzībā netika nosaukts.

Repa Santosa advokāts Džozefs Marejs ceturtdien e-pastā telekanālam CNN sacīja, ka Santosam nav zināms par aģentūrā veiktajiem pārkāpumiem.

“Būtu nepiemēroti atbildēt uz visiem jautājumiem par Harbor City Capital, izņemot teikt, ka, ņemot vērā notiekošo izmeklēšanu un upuru interesēs, kongresmenis Santoss pilnībā nezināja par jebkādām nelikumīgām darbībām, kas notiek Harbor City Capital,” Marejs. pastāstīja CNN.

Santos 2022 teica The Daily Beast Viņš bija “satraukts un satraukts tāpat kā visi citi”, uzzinot par apsūdzībām pret Harbor City. Bet tagad dzēstā tvītā no sava personīgā Twitter konta potenciālais klients apšaubīja uzņēmuma 100% bankas garantiju par viņu ieguldījumu rezerves kredītlīnijas (SBLC) veidā.

“Tirgus nepastāvība izraisa kapitāla eroziju. @harborcitycap Nodrošina jūs ar stratēģiju, lai samazinātu zaudējumus un riskus, vienlaikus ģenerējot naudas plūsmu, savukārt jūsu polisi 100% aizsargā SBLC, ko pārvalda dažādas lielas institūcijas. #fiksēti ienākumi #alternatīvas investīcijas #veiksmi,” Santos Viņš to ierakstīja tviterī 2020. gada aprīlī ar vārdu Džordžs DeValters, izmantojot savas mātes uzvārdu.

Jūnijā potenciālais klients atbildēja Uz šo Santosa tvītu viņš teica, ka redzējis SBLC no Hārborsitijas un teica, ka tas ir krāpniecisks.

“Džordž, šis SBLC, ko saņēmu no Harbor City, tika apskatīts un Deutsche Bank apgalvotais ir pilnīga krāpšana, un dokumentu neparakstīja bankas amatpersona. Kā jūs to izskaidrojat?”, sacīja lietotājs.

“Atvainojiet, ka es jums nesekoju. Vai jūs, lūdzu, atsūtiet man e-pastu uz [email protected], lai mēs varētu to kopā izskatīt. Mūsu SBLC ir 100% likumīgs, un to nodrošina viņu uzņēmums. Ar nepacietību gaidu ziņu no jums,” atbildēja Santoss.

Faktiski saskaņā ar SEC sūdzību Harbor City Capital “nekad neizdevās SBLC”, lai gan uzņēmums teica.

Deutsche Bank pārstāvis Dilans Ridls pirmdien CNN sacīja, ka tai nav nekāda sakara ar Harbor City Capital.

“Harbor City Capital nav Deutsche Bank klients,” viņš teica.

Tiesas ieceltā Harbor City Capital administratore Ketrīna C. Donlons piektdien e-pastā CNN pastāstīja, ka Santoss ir pievienojies Harbor City Capital no 2020. gada janvāra vidus līdz 2021. gada aprīlim.

Trešdien Nasavas apgabala GOP un vairāki Ņujorkas republikāņu kongresa locekļi tika uzaicināts Santosam ir jāatkāpjas. Santosu joprojām klusējot atbalsta Pārstāvju palātas spīkers Kevins Makartijs, kurš sacīja, ka tas ir vēlētāju ziņā.

Citos plašsaziņas līdzekļos, kurus kopš 2020. gada apskatījis CNN izdevums KFile, Santoss sevi dēvēja par Harbor City biroja Ņujorkā “prezidentu” un uzņēmuma vadītāju. 2020. gada intervijā Santoss sacīja, ka pārvaldījis uzņēmumam 1,5 miljardu dolāru līdzekļus ar 12% no investoru naudas un 26% peļņu.

“Pašlaik Harbor City Capital es pārvaldu 1,5 miljardu fondu, vai ne?” Santoss teica. “Es protu to labi pārvaldīt. Iedodu ierakstus ikvienam, kurš to redz, viņi sapratīs. Es dodu, 12% fiksētā ienesīguma gadā atdod, neviens tirgū nedod četrus, mēs dodam 12. Mēs dodam 20 līdz 26 % no IRR peļņas no mūsu investoru kapitāla. Tātad, ja es zinu, kā rīkoties, tā ir dolāru pārvaldīšana un to palielināšana.

SEC sūdzējās 2021. gada aprīlī pret Harbor City Capital un dibinātāju Džonatanu P. Maroniju, apgalvojot, ka Maronijs ir izkrāpis vairāk nekā 100 investorus un piesaistījis 17,1 miljonu ASV dolāru. SEC paziņoja, ka uzņēmējdarbības izdevumiem tika izmantoti tikai “ne vairāk kā” USD 449 000 no investoru naudas, kas savākta un noguldīta Harbor City Capital bankas kontos.

Sūdzībā Santos vai citi Harbor City Capital darbinieki nav minēti.

Oktobrī Maroney tika liegts piedalīties federālajā tiesā saistībā ar SEC civilprasību, norādot, ka Maroney “pašlaik ir saistītas kriminālizmeklēšanas mērķis”. Viņš parādās un strīdas šajā lietā.

CNN sazinājās ar Maroney, lai saņemtu komentāru, bet nesaņēma atbildi.

READ  Baidens saka sprediķi par Mārtiņa Lutera Kinga mantojumu: “Ir pienācis laiks izvēlēties”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *